امارات در فهرست خاکستری سازمان نظارت بر پولشویی قرار گرفت

یک سازمان بین دولتی که به مبارزه با پولشویی و جریان های نقدی غیرقانونی اختصاص دارد، روز جمعه امارات متحده عربی را به دلیل نگرانی از اینکه این کشور خلیج فارس به اندازه کافی فعالیت های مالی غیرقانونی را متوقف نمی کند، در ”فهرست خاکستری” خود قرار داد.
امارات متحده عربی یکی از چندین کشوری بود که توسط گروه ویژه اقدام مالی به دلیل ”نقص های راهبردی” در تلاش برای مقابله با پولشویی تحت نظارت افزایش یافته بود.
این سازمان گفت: «حوزه های قضایی تحت نظارت افزایش یافته به طور فعال با FATF برای رسیدگی به کاستی های استراتژیک در رژیم های خود برای مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ​​تأمین مالی اشاعه همکاری می کنند».
در ادامه این بیانیه آمده است: «وقتی FATF یک حوزه قضایی را تحت نظارت فزاینده قرار می‌دهد، به این معنی است که کشور متعهد شده است که کمبودهای استراتژیک شناسایی شده را به سرعت برطرف کند.»
خبرگزاری دولتی امارات، در بیانیه‌ای که اواخر روز جمعه منتشر شد ، گفت FATF «به این نکته پی برده است که امارات متحده عربی پیشرفت مثبتی در مبارزه با پولشویی (AML)، مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و … داشته است. تلاش‌های تامین مالی مقابله با اشاعه (CPF)».
″فهرست خاکستری” این گروه دیده بان به اندازه ”لیست سیاه” آن که شامل کره شمالی و ایران می شود، سخت نیست.
کشورهای دیگر در فهرست خاکستری شامل پاکستان، ترکیه، اردن و یمن هستند.
امارات متحده عربی مرکز مالی خاورمیانه است، مقر شرکت های بین المللی متعدد، یکی از شلوغ ترین فرودگاه های جهان و تقریباً 90 درصد جمعیت مهاجران را در خود جای داده است.
به گزارش خبرگزاری امارات، آژانس امارات متحده عربی مسئول مبارزه با پولشویی گفت: «امارات نقش خود را در حفاظت از یکپارچگی سیستم مالی جهانی به شدت جدی می گیرد و با FATF همکاری نزدیک خواهد کرد تا به سرعت زمینه های بهبود شناسایی شده را اصلاح کند». .