وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) روز جمعه اعلام کرد که بنیانگذار طرح جهانی تقلب رمزنگاری Bitconnect متهم شده است.
وزارت دادگستری توضیح داد: «Bitconnect یک پلتفرم سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال تقلبی است که به اوج ارزش بازار 3.4 میلیارد دلار رسیده است.
یک هیئت منصفه بزرگ فدرال امروز کیفرخواستی را ارائه کرد که ساتیشکومار کورجیبای کومبانی، شهروند و مقیم هند را به اتهام نقش داشتن در یک توطئه جنایتکارانه بزرگ که شرکت ارزهای دیجیتالی که او Bitconnect تأسیس کرده بود، به چندین جنایت متهم کرد.
بخش دادگستری توضیح داد که این مرد 36 ساله اهل همال هند، سرمایه گذاران را گمراه کرد که “برنامه وام دهی” این طرح قادر است با استفاده از “ربات تجاری Bitconnect” و “نرم افزار نوسانات” “سود قابل توجه و بازده تضمین شده ایجاد کند”.
با این حال، وزارت دادگستری خاطرنشان کرد:
شرکت Bitconnect به عنوان یک طرح Ponzi با پرداخت پول سرمایه گذاران قبلی Bitconnect با پول سرمایه گذاران بعدی عمل کرد. در مجموع، کومبانی و همکارانش تقریباً 2.4 میلیارد دلار از سرمایه گذاران به دست آوردند.
در ادامه کیفرخواست آمده است که کومبانی به طور ناگهانی برنامه وام دهی را پس از حدود یک سال تعطیل کرد. وزارت دادگستری توضیح داد که او سپس «شبکه مروجین خود را برای دستکاری و افزایش قیمت ارز دیجیتال BitConnect، کالایی به نام Bitconnect Coin (BCC) هدایت کرد.
وزارت دادگستری تصریح کرد: کومبانی به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری سیمی، کلاهبرداری با سیم، توطئه برای دستکاری قیمت کالا، فعالیت در یک تجارت انتقال پول بدون مجوز و توطئه برای ارتکاب پولشویی بین‌المللی متهم است.
در صورت محکوم شدن به تمام اتهامات، مجموعاً حداکثر تا 70 سال زندان محکوم خواهد شد.
در نوامبر سال گذشته، وزارت دادگستری اعلام کرد که در حال فروش ارز دیجیتال به ارزش 56 میلیون دلار است که از طرح Bitconnect مصادره شده است.