بایننس حساب کاربران کلمبیا ای را مسدود کرد

به گفته FIOD (سرویس اطلاعات و تحقیقات مالیاتی هلند)، برای بیش از پنج ماه، گروهی از کاربران کلمبیایی در رسانه های اجتماعی گزارش داده اند که حساب های آنها توسط بایننس مسدود شده است زیرا آنها از فعالیت های غیرقانونی پول دریافت کرده اند. برخی حتی گزارش دادند که وجوه از حساب های آنها بدون هیچ مجوزی کم شده است
چندین کاربر Binance گزارش داده اند که برای بیش از 5 ماه مسدود شده اند

یکی از کسانی که تحت تاثیر قرار گرفته اند آندریا تورنته است که در مصاحبه ای با سایت خبری آمریکای لاتین Criptonoticias گفت که 15 روز پیش مجبور شد از طریق وکیل خود به کانال های قانونی متوسل شود تا حساب خود را بازیابی کند که از امروز مسدود شده است.

با این حال، او پاسخ رسمی از نماینده قانونی Binance در کلمبیا یا از مقامات مربوطه دریافت نکرده است. علاوه بر این، او گفت که تنها حساب‌هایی که مسدود شده‌اند مربوط به افرادی هستند که اعلان مسدودسازی را از FIOD دریافت نکرده‌اند.

این هفته آخرین مهلتی است که تا آن زمان باید به نماینده قانونی Binance در کلمبیا و سایر مقامات اطلاع داده شود.

یکی از کاربران گفت که بیش از یک میلیون دلار در صرافی داشته است که حسابش به حالت تعلیق درآمد. این امر باعث شد که او نتواند از رالی بیت کوین سود ببرد و به دستاوردهای خود را نقد کند، و همچنین بسیاری دیگر مانند خوان پومبو، که 143000 دلارش مسدود شده بود، که – همانطور که خودش می گوید – او را به معنای واقعی کلمه ورشکست کرده.

اگرچه همه معامله‌گران رمزارز آسیب‌دیده مقادیر مشابهی از پول ذخیره‌شده در این پلتفرم نداشتند، اما این گروه مایل هستند «تا آخرین لحظه » برای احقاق حق پیش برود، حتی اگر مجبور باشند بیش از آنچه در حساب‌های خود دارند برای وکلا خرج کنند.

برخلاف بایننس، معامله‌گران ارزهای دیجیتال آسیب دیده ادعا می‌کنند که ابزاری برای اثبات منشأ وجوه خود از طریق صورت‌های مالی خود دارند. بنابراین همه چیز هنوز از دست نرفته است، و اگر ثابت کنند که فرصت کسب سود را به دلیل سهل انگاری پلتفرم از دست داده اند، می توانند در واقع مقداری پول به دست آورند.

به عنوان مثال، Torrente از پلتفرم برای آربیتراژ USDT استفاده کرد و از تغییرات قیمت در صرافی‌های Cali، کلمبیا و بایننس استفاده کرد.

مورد خاص دیگر مربوط به سزار مایا است که توانست از طریق کاوشگر بلاک چین Chainalysis تأیید کند که بدون اینکه از آن مطلع باشد، از افرادی درگیر با دارک نت، ارزهای دیجیتال خریداری کرده است. با این حال، بایننس حساب او را برای تراکنشی که حتی 1 درصد از حرکات او را نشان نمی داد، مسدود کرد.

وکیل مایا به او اطمینان داد که شرکت نمی تواند وجوه او را نگه دارد، زیرا اثبات حسن نیت در خرید دارایی های او آسان است. علاوه بر این، سایر کاربرانی که با همین مشکل مواجه بودند، اکانت و تمام وجوه آن‌ها مسدود شد.

به گفته Torrente، غول آسیایی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد و گفت که کاربران باید به FIOD یا پلیس هلند که نهادی است که دستور مسدود کردن وجوه را صادر کرده است نامه بنویسند.
«شما از آنها می خواهید که حکم مسدودی را که FIOD صادر کرده است را لغو کند اما آنها به شما می گویند که به یک مرکز پلیس در هلند نامه بنویسید. تقریباً شش ماه پیش ما پاسخ مشابهی را از Binance دریافت کردیم. چت های ما را بستند. اصولاً هیچ کاری انجام نمی‌دهند. آنها می گویند که کاری به آن ندارند و به شما می گویند که از طریق ایمیل ارتباط برقرار کنید اما هرگز پاسخی داده نمی شود.