بانک مرکزی روسیه ( CBR ) بانک ها را از نیاز به ردیابی برخی تراکنش ها از جمله تراکنش های مربوط به ارزهای دیجیتال مطلع کرده است. رگولاتور مالی نامه ای ارسال کرده و از موسسات خواسته است تا “ناهنجاری ها در فعالیت معاملاتی” مشتریان خود مانند تغییرات در هزینه های مصرف کننده و سرمایه گذاری را شناسایی کنند.
بر اساس این سند به نقل از فورکلاگ، مقامات بانک باید چشمان خود را برای رشد غیرعادی در حجم تراکنش، برداشت به سایر حوزه های قضایی و تراکنش های مرتبط با ارز دیجیتال باز کنند. این نظارت همچنین باید عملیات افراد و نهادها را در دور زدن محدودیت‌های ارز خارجی و برداشت دارایی‌ها توسط سازمان‌های ثبت‌شده در کشورهای «غیر دوست» پوشش دهد.
بانکبانک روسیه با اشاره به خطراتی که برای ثبات مالی این کشور و شهروندان آن وجود دارد، مخالف جدی تلاش‌های مداوم برای قانونی کردن بازار ارزهای دیجیتال در روسیه بوده است. در ژانویه، مقام پولی ممنوعیت طیف وسیعی از فعالیت‌ها مانند انتشار، استخراج و تجارت ارزهای دیجیتال را پیشنهاد کرد. همچنین قبلاً به بانک ها توصیه کرده بود که کارت ها و کیف پول های مورد استفاده برای تراکنش با صرافی های رمزنگاری را مسدود کنند.
بسیاری از نهادها و تنظیم‌کننده‌های دیگر روسیه، به رهبری وزارت دارایی، از رویکرد متفاوتی حمایت کرده‌اند که بر مقررات تحت نظارت دقیق تأکید می‌کند. در ماه فوریه، Minfin پیش‌نویس قانون جدیدی «در مورد ارز دیجیتال» ارائه کرد که هدف آن قانونی کردن عملیات رمزنگاری از طریق بانک‌های مجاز روسیه و پر کردن شکاف‌های دیگر در چارچوب نظارتی ایجاد شده با قانون «در مورد دارایی‌های مالی دیجیتال» در سال گذشته است.
آخرین تلاش CBR برای محدود کردن تراکنش‌های مرتبط با رمزارزها علیرغم اظهارات اخیر مبنی بر علاقه روسیه به استفاده از ارزهای دیجیتال برای بازگرداندن دسترسی خود به منابع مالی جهانی، که به دلیل تحریم‌ها به دلیل تهاجم نظامی این کشور به اوکراین به شدت محدود شده است، صورت می‌گیرد. متحدان غربی اقداماتی را برای جلوگیری از استفاده مسکو از دارایی های رمزنگاری شده برای فرار از محدودیت ها انجام داده اند.
برچسب ها در این داستانCBR در اطلاعیه ای که با Rosfinmonitoring، ناظر اصلی نظارت مالی در هماهنگ شده است، گفت: در چنین مواردی، به بانک ها توصیه می شود که یک بررسی عمیق روی مشتری انجام دهند، از تکمیل تراکنش خودداری کنند و آن را به عنوان مشکوک طبقه بندی کنند.
به بانک‌های روسی گفته شد در میان محدودیت‌های ارزی، تراکنش‌های مربوط به رمزارز را ردیابی کنند
