آژانس مالیاتی آرژانتین، AFIP، توقیف کیف پول دیجیتال مالیات دهندگان در این کشور را تشدید کرده است. این موسسه موفق شد بیش از 1200 کیف پول دیجیتالی از مودیان مالیاتی را که بدهی داشتند و حساب بانکی نداشتند، یا سایر اموال موجود برای جمع آوری توسط دادگاه، توقیف کرد. در حالی که این سازمان هنوز دستور توقیف مربوط به رمزارزها را نداده است، این ممکن است در آینده امکان پذیر باشد.

آژانس مالیاتی آرژانتین بیش از 1200 کیف پول دیجیتال را توقیف کرد

تنظیم‌کننده‌های مالیاتی در سرتاسر جهان روز به روز بیشتر از روش‌های مختلفی که مالیات دهندگان می‌توانند وجوه خود را برای اجتناب از پرداخت مالیات پنهان کنند، آگاه می‌شوند. آژانس مالیاتی آرژانتین، AFIP، مشغول کنترل کیف پول دیجیتال بدهکاران به این موسسه بوده است. این کیف‌پول‌های دیجیتال خدمات نگهبانی هستند که توسط شرکت‌های فین‌تک به اشخاص ثالث ارائه می‌شوند که از برخی جهات مستقیماً به بانک‌ها مرتبط نیستند. مبنای توقیفات در فوریه زمانی که AFIP این موارد را در فهرست دارایی های قابل ضبط گنجاند، ایجاد شد.

به گفته رسانه‌های محلی، از فوریه گذشته، این موسسه موفق شده است 1269 توقیف را علیه مشتریانی که در چنین پلتفرم‌هایی حساب داشتند، اجرا کند.

مراحل تشنج

در حالی که هیچ رویه مشخصی وجود ندارد که توضیح دهد مقامات مالیاتی چه زمانی می توانند این نوع دارایی ها را از بدهکاران توقیف کنند، توقیف معمولاً زمانی انجام می شود که دیگر دارایی نقدی قابل توقیف وجود نداشته باشد، مانند: وجوه موجود در حساب بانکی یا سایر دارایی ها

 آژانس مالیاتی آرژانتین در حال حاضر داده‌های تک تک حساب‌ها را در این پلتفرم‌ها به دلیل الزامات قانونی در اختیار دارد. این امر دسترسی سازمان را به این سرمایه ها آسان می کند.

با این حال، این رویه‌ها تنها در صورتی قابل اجرا هستند که کیف پول‌های دیجیتال توسط شرکت‌های ملی ارائه شوند، به همین دلیل است که پول زیادی در خارج از مرزهای آرژانتین توسط شهروندان این کشور نگهداری می‌شود. بر اساس برآوردهای رسمی، بیش از 360 میلیارد دلار اعلام نشده است که بخش قابل توجهی از این وجوه خارج از دسترس AFIP است.

هیچ محدودیتی برای توقیف دارایی‌ها توسط AFIP وجود ندارد، و این شامل امکان توقیف ارزهای رمزنگاری شده در صرافی‌های آرژانتین یا سرویس‌های نگهبانی ملی نیز می‌شود، با توجه به محبوبیتی که کریپتو در حال حاضر در این کشور از آن برخوردار است. با این حال هنوز گزارشی مبنی بر وقوع این اتفاق گزارش نشده است.