چهاردرصد از نهنگ های کریپتو مجرم هستند

داده های تحلیل زنجیره ای نشان می دهد که 4068 نهنگ مجرم (تقریباً 4 درصد از کل نهنگ ها) بیش از 25 میلیارد دلار ارز دیجیتال بین خود نگهداری می کنند.
شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین، نهنگ های مجرم را به عنوان هر کیف پول خصوصی که دارای بیش از 1 میلیون دلار رمزنگاری است با بیش از 10 درصد وجوه دریافتی از آدرس های غیرقانونی مرتبط با فعالیت هایی مانند کلاهبرداری، کلاهبرداری و بدافزار تعریف می کند.
داده‌ها از بخش «موازنه‌های جنایی» گزارش جرم رمزنگاری شده است که فعالیت‌های مجرمانه در بلاک چین را در سال‌های 2021 و اوایل سال 2022 بررسی می‌کند. این گزارش گسترده همچنین موضوعاتی مانند باج‌افزار، بدافزار، بازارهای Darknet و جرایم مرتبط با NFT را پوشش می‌دهد.
به طور کلی، Chainalysis 4068 نهنگ جنایتکار را شناسایی کرده است که بیش از 25 میلیارد دلار ارز دیجیتال دارند. در این گزارش آمده است که نهنگ‌های مجرم 3.7 درصد از کل نهنگ‌های ارزهای دیجیتال را تشکیل می‌دهند – یعنی کیف پول‌های خصوصی با ارزش بیش از یک میلیون دلار.
داده‌ها نشان می‌دهد که 1374 نهنگ بین 10 تا 25 درصد از موجودی خود را از منابع شرور دریافت کرده‌اند، در حالی که 1361 نهنگ بین 90 تا 100 درصد بوده‌اند. آنهایی که بین 25 تا 90 درصد وجوه غیرقانونی موجودی داشتند در مجموع 1333 نهنگ جنایتکار بودند.
از نظر فعالیت تراکنش های غیرقانونی، این گزارش نشان داد که آدرس های مجرمانه بیش از 14 میلیارد دلار در سال 2021 دریافت کرده اند که در مقایسه با 7.8 میلیون دلار در سال 2020، 79 درصد افزایش را نشان می دهد.