کلاهبردار مدعی رمزارز در بانکوک دستگیر شد

مرد 50 ساله ای که گفته می شود از سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال تایلندی و خارجی کلاهبرداری کرده بود، روز شنبه در بانکوک تایلند دستگیر شد. بانکوک پست گزارش داد که او سعی کرد با بیش از 500 میلیون بات (15 میلیون دلار) فرار کند .
سرلشکر مونتری تتخان، فرمانده بخش سرکوب جنایت (CSD)، گفت که مانا جوموانگ به همراه همدستان تایلندی و ویتنامی خود ظاهراً برای کلاهبرداری از سرمایه گذاران در سال های 2018 و 2019 تبانی کرده اند.
او توضیح داد که جوموانگ ادعا می کند که یک گورو ارز دیجیتال است و با وعده بازدهی بالا، سرمایه گذاران را فریب می دهد تا در Onecoin سرمایه گذاری کنند. رئیس CSD خاطرنشان کرد که مظنون به سرمایه گذاران گفته است که می توانند سرمایه گذاری کنند و تنها در 200 روز 400 درصد بازده کسب کنند.
علاوه بر این، او و هم‌دستانش مدعی شدند که فروشگاه‌هایی را برای فروش کالاها در پلتفرم معاملاتی Onecoin، از جمله خانه‌ها، اتومبیل‌ها، زمین‌ها، طلا، مکمل‌های غذایی، محصولات آرایشی و بهداشتی و لباس‌ها راه‌اندازی می‌کنند.
مشخص نیست که آیا طرح کریپتو متقلبانه جوموانگ واقعاً به طرح بدنام Onecoin Ponzi که توسط “Cryptoqueen” Ruja Ignatova تأسیس شده است، مرتبط است یا خیر . گفته می شود که این طرح تقریباً 4 میلیارد دلار در سراسر جهان به ارمغان آورده است. اکثر رهبران طرح Onecoin اکنون ناپدید یا دستگیر شده اند. روجا ایگناتوا در سال 2017 ناپدید شد.
به گفته مقامات تایلند، جوموانگ در ابتدا به سرمایه گذاران سود سهام پرداخت می کرد. با این حال، هنگامی که میزان کل سرمایه گذاری به 500 میلیون بات رسید، زیرا تعداد سرمایه گذاران همچنان در حال افزایش بود، با او و همدستانش ارتباط برقرار نشد.
قربانیان متعاقباً در چندین ایستگاه با پلیس شکایت کردند و حکم دستگیری جوموانگ صادر شد. او در ماه می 2019 دستگیر شد اما با قرار وثیقه آزاد شد. بعداً وثیقه پرید و حکم بازداشت دیگری برای او صادر شد. به گفته رسانه های محلی، جوموانگ بیش از 14 حکم بازداشت دارد. او از قانون فرار کرد و در خانه ای در بانکوک زندگی کرد و روز شنبه دستگیر شد.